I.Regulaciones Prudenciales
II.Regulaciones para la Prevención del Movimiento de Capitales Ilícitos
III.Creación de la Central de Información de Riesgos
IV.Sobre las Informaciones a entregar por parte de las Instituciones Financieras a la Supervisión Bancaria y el Plan de Cuentas mínimo a utilizar para dichas informaciones.
V.Regulaciones sobre la lucha contra el financiamiento al terrorismo.
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