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El propósito que persigue el Banco Central de Cuba al editar el Manual de Regulaciones Bancarias, es el de mantener informados a sus usuarios sobre las normas que rigen la vida de las instituciones financieras en Cuba.

El Manual de Regulaciones Bancarias es una compilación de textos jurídicos seleccionados, agrupados conforme a la materia de que tratan:


Capítulo 01. Instituciones financieras del Sistema Bancario Nacional


Sección 1. Generalidades

  • 1.1.1 - Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997 Del Banco Central de Cuba.pdf
  • 1.1.2 - Decreto Ley No. 173 de 28 de mayo de 1997 Sobre los bancos e instituciones financieras no bancarias.pdf
  • 1.1.3 - Resolución No. 24 de 24 marzo 1999. Reglamento para el otorgamiento de licencias Bancos e IFNB.pdf
  • 1.1.4 - Resolución No. 64 de 1999. Normas emision tarjetas plasticas como medio de pago.pdf

    • Sección 2. Bancos

  • 1.2.1 - Resolución No. 1 del 5 agosto 1997 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del BANDEC.pdf
  • 1.2.2 - Resolución No. 15 del 4 noviembre 1997 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del BPA.pdf
  • 1.2.3 - Decreto Ley No. 181 del 23 febrero 1998 Licencia del BNC.pdf
  • 1.2.4 - Resolución No. 21 del 28 abril 2000 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del BEC.pdf
  • 1.2.5 - Resolución No. 33 del 13 junio 2002 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del BDI.pdf
  • 1.2.7 - Resolución No. 47 del 28 abril 2005. Licencia del Banco Industrial de Venezuela S.A..pdf

    • Sección 3. Instituciones financieras no bancarias

  • 1.3. 2 - Resolución No. 19 del 4 noviembre 1997. Licencia de RAFIN S.A..pdf
  • 1.3. 3 - Resolución No. 53 del 13 marzo 1998. Licencia FIMEL S.A..pdf
  • 1.3. 7 - Resolución No. 30 del 6 junio 2002. Licencia Gilmar Project S.A..pdf
  • 1.3. 9 - Resolución No. 2 del 14 enero 2003. Licencia FINTUR S.A..pdf
  • 1.3.10 - Resolución No. 2 del 2 marzo 2007. Licencia FINATUR S.A..pdf
  • 1.3.13 - Resolución No. 100 de 21 de noviembre del 2009. Licencia de REDSA..pdf
  • 1.3.14- Resolución No. 113 de 8 de diciembre de 2010 Licencia FINCIMEX.pdf

    • Sección 4. Oficinas de Representación Bancos y financieras no bancarias

  • 1.4.01 RS_22_95_BCC Licencia Of de Rep Bank of Canada.pdf
  • 1.4.02 RS_53_95_BCC Licencia Of de Rep Fransabank.pdf
  • 1.4.03 RS_330_95_BCC Licencia Of de Rep Sabadell.pdf
  • 1.4.04 RS_17_97_BCC Licencia Of de Rep Fincomex.pdf
  • 1.4.05 RS_92_98_BCC Licencia Of de Rep CajaAhorro-PiedadMadrid.pdf
  • 1.4.06 RS_81_99_BC Licencia Of de Rep BNP.pdf
  • 1.4.07 RS_88_99_BCC Licencia Of de Rep NOVAFIN S.pdf
  • 1.4.08 RS_57_00_BCC Of de Rep Banco Bilbao Viscaya.pdf
  • 1.4.09 Res 15_02_BCC Licencia Of de Rep REPUBLIC BANK.pdf
  • 1.4.10 RS_56_03_BCC Licencia Of de Rep Caja Ahorro Mediterraneo.pdf
  • 1.4.11 RS_43_07_BCC Licencia Of de Rep Gilmar Investment.pdf
  • 1.4.12 RS_54_07_BCC Licencia Of de Rep CDC.pdf
  • 1.4.13 RS_223_08_BCC Licencia Of de Rep Caribbean Tulip Finance.pdf
  • 1.4.14 RS_47_11_BCC Licencia Of de Rep BPCE International et Outre-mer.pdf
  • 1.4.15 RS_118_11_BCC Scotiabank Oficina de Representacion.pdf

    • Capítulo 02. Sobre el capital y reservas

  • 2.1 - Acuerdo No. 115 del 20 mayo 1998. Capital mínimo para empezar a operar.pdf
  • 2.2 - Acuerdo No. 227 del 23 noviembre 1998. Normas para préstamos a personas naturales y personas jurídicas vinculados a la propiedad.pdf
  • 2.3 - INSTRUCCIÓN No 34 del 2006 REGLAMENTO PARA CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS CREDITICIOS Y POLÍTICA DE PROVISIONES.pdf
  • 2.4 - INSTRUCCIÓN No 36 del 2006 REGLAMENTO PARA LA ADECUACIÓN DE CAPITAL.pdf
  • 2.5 - Instrucción No 2 del 2009 Gestión y el control del riesgo de liquidez.pdf
  • 2.6 - Instrucción No 9 del 2011 Reserva legal.pdf
  • 2.7 - Instrucción No 10 del 2011.pdf
  • 2.8 - Instrucción No 11 del 2011 Normas sobre concentración de riesgos.pdf

    • Capítulo 03. Regulaciones de Política Monetaria

  • 3.01 - Acuerdo No. 13 del 17 marzo 2005. Reevaluación de la tasa de cambio del peso convertible en relación con el dólar estadounidense.pdf
  • 3.02 - Acuerdo No. 15 de 24 de marzo del 2005. Sobre tasa de cambio del peso cubano en relación con el peso convertible.pdf
  • 3.03 - Acuerdo No. 41 del 2008. Tasas de interés para créditos comerciales e interés por mora.pdf
  • 3.04 - Resolucion No. 103 de diciembre 2009 Reestructuracion Comite de Poltica Monetaria del BCC.pdf
  • 3.05 - Resolución No. 32 del 2010 de 17 de junio del 2010. Del encaje legal..pdf
  • 3.06 - Resolución No. 33 del 2010 de 17 junio 2010. Conceder redescuentos y anticipos por iliquidez transitoria a los bancos del SBN.pdf
  • 3.07 - Resolución No. 87 del 23 septiembre 2010. Normas para el uso de certificados de depósitos.pdf
  • 3.08 - Resolución No. 98 del 2010. Procedimiento cobro de deudas a trabajadores desvinculados de centros de trabajo.pdf
  • 3.09 - Instrucción No. 5 del 2011. Complementaria Resolución 98 de 2010.pdf
  • 3.10 - Resolución 99 del 2011. Normas para el otorgamiento de créditos en pesos cubanos a personas naturales.pdf
  • 3.11 - Resolución No. 112 de 2011. Tasas de interés para créditos.pdf
  • 3.12 - Carta Circular No 1 de 2011 Vicepresidente.pdf
  • 3.13 - Instruccion No 6 de 2011 Vicepresidente Atencion a Instituciones Financieras.pdf
  • 3.14 - Resolución 113 del 2011. Sobre prestamos otorgados al amparo de la Res No.97 de 1998.pdf
  • 3.15 - Carta Circular No 5-2011 Tasas de interes pasivas.pdf
  • 3.16 - Carta Circular No 6-2011 Tasa interes creditos personas naturales y juridicas.pdf

    • Capítulo 04. Regulaciones de Cobros y pagos

  • 4.01 - Resolución No. 71 de 17 de noviembre del 2000. Normas para el cobro de los cheques librados por el BCC.pdf
  • 4.02 - Resolución No. 61 de 14 de noviembre del 2002. Normas provisionales para cobro y pagos mediante transacciones de comercio electrónico..pdf
  • 4.03 - Resolución No. 67 de 3 de diciembre del 2002. Constitución del Comité de Cobros y Pagos del BCC..pdf
  • 4.04 - Acuerdo No. 50 de 24 de marzo del 2003. Penalidades por emisión de cheques sin fondos o con deficiencias..pdf
  • 4.05 - Resolucion No. 51 de 8 de mayo de 2003 Confirmacion estados de cuentas entidades.pdf
  • 4.06 - Resolución No. 91 del 6 octubre 2005. Compensación de deudas.pdf
  • 4.07 - Resolución No. 88 de 26 de diciembre del 2007. Amplía la aplicación de la Resolución No. 91 del 2005 del BCC.pdf
  • 4.08 - Resolución No. 48 de 4 de junio de 2009. Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (SLBTR)..pdf
  • 4.09 - Resolución No. 101 del 2011. Normas bancarias para los cobros y pagos.pdf
  • 4.10 - Instrucción No. 3 del 2011.pdf

    • Capítulo 05. Regulaciones de Control de Cambio

  • 5.1 - Resolución No. 236 de 3 octubre 1994. Normas para importación y exportación de moneda libremente convertible por personas naturales.pdf
  • 5.2 - Resolución No. 357 de de 20 de diciembre de 1994. Sobre la emisión del peso convertible.pdf
  • 5.3 - Resolución No. 75 de 2 de septiembre de 1999. Normas para la importación y exportación de moneda nacional por pasajeros.pdf
  • 5.4 - Resolución No. 86 de 20 de octubre de 1999. Regulaciones para el pago de multas por violaciones de las disposiciones administrativas aduaneras.pdf
  • 5.5 - Resolución No. 27 de 6 de junio del 2002. Normas para la importación y exportación de metales y piedras preciosas por personas naturales.pdf
  • 5.6 - Resolución No. 28 de 6 de junio del 2002. Normas para la importación y exportación de metales y piedras preciosas por personas jurídicas.pdf
  • 5.7 - Resolución No. 68 de 10 de diciembre del 2002. Autoriza la emisión del peso convertible como unidad de cuenta.pdf
  • 5.8 - Resolución No. 65 de 16 julio 2003. Uso obligatorio CUC como medio pago en transacciones entre entidades estatales y sociedades mercantiles.pdf
  • 5.9 - Resolución No. 80 de 23 de octubre del 2004. Sobre tenencia por la población de dólares estadounidenses y otras monedas libremente convertibles.pdf

    • Capítulo 06. Regulaciones de Supervisión Bancaria

  • 6.01 - Resolución No. 91 de 19 de marzo de 1997. Guía para la detección y prevención de movimiento de capitales ilícitos.pdf
  • 6.02 - Resolución No. 79 de 11 de septiembre de 1998. Reglamento de Supervisión Bancaria para los bancos e instituciones financieras no bancarias.pdf
  • 6.03 - Resolución No. 18 de 5 de marzo de 1999. Normas de relaciones de la Supervisión Bancaria.pdf
  • 6.04 - Acuerdo No. 223A de 15 de enero del 2001. Medidas contra los incumplidores de las regulaciones dictadas por Supervisión Bancaria.pdf
  • 6.05 - Resolución No. 17 de 19 de marzo del 2004. Oficina de Supervisión Bancaria.pdf
  • 6.06 - Instrucción No. 19 del 13 de noviembre 2006. LINEAMIENTOS PARA LA LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.pdf
  • 6.07 - Instrucción No. 26 de 13 Nov. 2006. GUIA PARA PREVENIR LAS OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO.pdf
  • 6.08 - Resolución No. 40 de 19 de julio del 2007. Reestructuración de la Oficina de Supervisión Bancaria.pdf
  • 6.09 - Instrucción No 03 del 2008 Modificación límites- Instrucción No 26.pdf

    • Capítulo 07. Sobre cuentas bancarias

  • 7.01 - Resolución No. 76 de 26 de diciembre del 2000. Procedimiento para la apertura de cuentas en moneda libremente convertible por personas jurídicas.pdf
  • 7.02 - Resolución No. 92 de 19 noviembre 2001. Normas para apertura de cuentas bancarias en moneda libremente convertible por personas jurídicas extranjeras.pdf
  • 7.03 - Resolución No. 9 de 28 de febrero del 2002. Normas para apertura de cuentas bancarias en moneda libremente convertible por personas naturales.pdf
  • 7.04 - Resolución No. 49 de 2 de mayo del 2003. Documentación para la apertura de cuentas bancarias en moneda libremente convertible por las Asociaciones.pdf
  • 7.05 - Resolución No. 11 de 3 de junio del 2004. Firmas autorizadas para operar cuentas bancarias.pdf
  • 7.06 - Resolución No. 17 de 8 de febrero del 2005. Requisitos mínimos apertura de los cuentas bancarias en moneda nacional por personas jurídicas.pdf
  • 7.07 - Resolución No. 71 de 13 de julio del 2005. Autoriza para operar cuentas bancarias en CUC a misiones diplomáticas y consulares.pdf
  • 7.08 - Resolución No. 248 de 15 de octubre del 2008. Reglamento de cuentas corrientes.pdf
  • 7.09 - Resolución No. 116 de 2010. Modifica Resolución No. 17 del 2005.pdf
  • 7.10 - Resolución 100 del 2011. Apertura de cuentas corrientes a TCP, agricultores pequeños y personas naturales autorizados a ejercer otras formas de gestión no estatal.pdf

    • Capítulo 10. Regulaciones generales

  • 10.1 - Resolución No. 324 de 1994 del BNC Normas efectivo MN en caja.pdf
  • 10.2 - Resolución No. 66 de 1ro. de junio de 1998. Reglamento sobre el Secreto Bancario.pdf
  • 10.3 - Resolución No.70 de 16 de agosto del 2001. Normas básicas sobre las operaciones de arrendamiento financiero..pdf
  • 10.4 - Resolución No. 99 de 14 de diciembre del 2001. Sistema informativo bancario.pdf
  • 10.5 - Resolución No. 26 de 18 de abril del 2007. Sobre los créditos sociales.pdf
  • 10.6 - Resolución No. 71 de 3 de septiembre del 2010. Sobre la creación del Comité de Auditoría del BCC.pdf
  • 10.7 - Resolución No. 98 de 7 octubre 2010. Procedimiento a ejecutar por los centros pago para los casos de trabajadores disponibles.pdf
  • 10.8 Resolución No. 85 de 2011 Procedimiento bancario para el pago en la compraventa y compensación de viviendas.pdf
  • 10.9 - Resolución No. 91 del 2011. Bases generales para el funcionamiento del mercado interbancario.pdf
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