El propósito que persigue el Banco Central de Cuba al editar el Manual de Regulaciones Bancarias, es el de mantener informados a sus usuarios sobre las normas que rigen la vida de las instituciones financieras en Cuba.

El Manual de Regulaciones Bancarias es una compilación de textos jurídicos seleccionados, agrupados conforme a la materia de que tratan:

Capítulo I. Instituciones financieras del Sistema Bancario Nacional

• Sección 1. Generalidades
  • 1.1.1 - Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997 "Del Banco Central de Cuba".
  • 1.1.2 - Decreto Ley No. 173 de 28 de mayo de 1997 "Sobre los bancos e instituciones financieras no bancarias".
  • 1.1.3 - Resolución No. 24 de 24 de marzo de 1999 del Ministro Presidente del BCC "Reglamento para el otorgamiento de licencia a las instituciones financieras y oficinas de representación y su registro".
• Sección 2. Bancos Comerciales

  • 1.2.1 - Resolución No. 1 del 5 de agosto de 1997 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del Banco de Crédito y Comercio.
  • 1.2.2 - Resolución No. 15 del 4 de noviembre de 1997 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del Banco Popular de Ahorro.
  • 1.2.3 - Decreto Ley No. 181 de 23 de febrero de 1998 "Del Banco Nacional de Cuba".
  • 1.2.4 - Resolución No. 21 de 28 de abril del 2000 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del Banco Exterior de Cuba.
  • 1.2.5 - Resolución No. 33 de 13 de junio del 2002 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del Banco de Inversiones S.A.
  • 1.2.6 - Resolución No. 15 de 7 de febrero del 2005 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del Banco Metropolitano S.A.
  • 1.2.7 - Resolución No. 47 de 28 de abril del 2005 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del Banco Industrial de Venezuela S.A.
  • 1.2.8 - Resolución No. 59 de 23 de noviembre del 2007 del Ministro Presidente del BCC. Licencia del Banco Internacional de Comercio S.A.
• Sección 3. Instituciones financieras no bancarias

  • 1.3.1 - Resolución No. 5 de 28 de agosto de 1997 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de la Compañía Fiduciaria S.A.
  • 1.3.2 - Resolución No. 19 de 4 de noviembre del 1997 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de RAFIN S.A.
  • 1.3.3 - Resolución No. 53 del 13 de marzo del 1998 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica del FIMEL S.A.
  • 1.3.4 - Resolución No. 93 de 7 de octubre de 1998 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de Corporación Financiera Habana S.A.
  • 1.3.5 - Resolución No. 32 de 21 de mayo de 1999 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de la Compañía Financiera Iberoamericana S.A.
  • 1.3.6 - Resolución No. 14 de 11 de abril del 2002 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de la Compañía Financiera S.A.
  • 1.3.7 - Resolución No. 30 de 6 de junio del 2002 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de Gilmar Project S.A.
  • 1.3.8 - Resolución No. 43 de 22 de julio del 2002 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de Corporación Financiera Azucarera S.A. (ARCAZ).
  • 1.3.9 - Resolución No. 2 de 14 de enero del 2003 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de FINTUR S.A.
  • 1.3.10 - Resolución No. 2 de 2 de marzo del 2007 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica del FINATUR S.A.
  • 1.3.11 - Resolución No. 60 de 23 de noviembre del 2007 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica del Grupo Nueva Banca S.A.
  • 1.3.12 - Resolución No. 205 de 20 de mayo del 2008 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de FINCIMEX S.A.
  • 1.3.13 - Resolución No. 10 de 10 de febrero del 2009 del Ministro Presidente del BCC. Licencia específica de Casa de Cambio S.A. (CADECA).
  • 1.3.14 - Resolución No. 100 de 21 de noviembre del 2009 del Ministro Presidente. Licencia específica de Servicios de Pago Red S.A. (REDSA).
• Sección 4. Oficinas de Representación de Bancos e Instituciones financieras no bancarias

  • 1.4.1 - Resolución No. 22 de 20 de enero de 1995 del Ministro Presidente del Banco Nacional de Cuba. Licencia de Oficina de Representación para Bank of Canada.
  • 1.4.2 - Resolución No. 53 de 13 de febrero de 1995 del Ministro Presidente del Banco Nacional de Cuba. Licencia de Oficina de Representación para Fransabank.
  • 1.4.3 - Resolución No. 330 de 16 de noviembre de 1995 del Ministro Presidente del Banco Nacional de Cuba. Licencia de Oficina de Representación para Banco Sabadell.
  • 1.4.4 - Resolución No. 17 de 4 de noviembre de 1997 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para FINCOMEX Ltd.
  • 1.4.5 - Resolución No. 92 de 7 de octubre de 1998 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para Caja de Ahorro y Monte de Piedad Madrid.
  • 1.4.6 - Resolución No. 81 de 4 de octubre de 1999 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para Banco Nacional de Paris (BNP).
  • 1.4.7 - Resolución No. 88 de 29 de octubre de 1999 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para NOVAFIN S.A.
  • 1.4.8 - Resolución No. 57 de 10 de agosto del 2000 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
  • 1.4.9 - Resolución No. 15 de 30 de abril del 2002 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para Republic Bank Ltd.
  • 1.4.10 - Resolución No. 56 de 3 de julio del 2003 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para Caja de Ahorro del Mediterráneo.
  • 1.4.11 - Resolución No. 107 de 20 de noviembre del 2003 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para Financiera Océor.
  • 1.4.12 - Resolución No. 43 de 31 de agosto del 2007 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para Gilmar Investments Inc.
  • 1.4.13 - Resolución No. 38 de 14 de abril del 2008 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para HAVIN Bank Ltd.
  • 1.4.14 - Resolución No. 223 de 17 de junio del 2008 del Ministro Presidente del BCC. Licencia de Oficina de Representación para Caribbean Tulip Finance.

Capítulo II. Sobre el capital y reservas

Capítulo III. Regulaciones de Política Monetaria

Capítulo IV. Regulaciones de Cobros y pagos

Capítulo V. Regulaciones de Control de Cambio

Capítulo VI. Regulaciones de Supervisión Bancaria

Capítulo VII. Sobre cuentas bancarias

Capítulo VIII. Cuenta única de ingresos en divisas del Estado

Capítulo IX. Normas sobre disciplina

Capítulo X. Regulaciones generales

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