En lo concerniente a la capacitación y en estrecha coordinación con el Centro Nacional de Superación Bancaria, los integrantes del equipo de supervisión bancaria han recibido diversos seminarios impartidos por CEMLA, los cuales han contado con especialistas de primera línea, como son:

Curso sobre Riesgo crediticio impartido en México en 1996. Seminario sobre Supervisión Bancaria impartido en México en 1997. Programa de capacitación continental. Actualización sobre Supervisión Bancaria impartido en México en 1998. Seminario sobre nuevos acuerdos de Basilea impartido en México en el 2001. Seminario sobre lavado de dinero y criminalidad financiera impartido en Brasil en el 2001. Durante el año 2000 se les impartieron, con la participación de profesores de alta calificación de Argentina, Bolivia, Colombia, Francia y Uruguay, ocho módulos de quince días de duración cada uno, que conformaron un posgrado con las siguientes materias: Matemáticas Financieras Innovaciones Financieras Supervisión de Innovaciones Financieras Fideicomisos Supervisión Consolidada Supervisión Offshore Lavado de Dinero Supervisión Bancaria Insitu y Extrasitu Posteriormente, recibieron un segundo curso sobre Supervisión Bancaria In situ y Extrasitu, impartido por destacados profesores boli-vianos. Los inspectores han recibido, además, adiestramiento en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, en la Comisión Nacional Bancaria de Francia y en el Banco de España. De igual forma, se han tenido contactos de índole profesional con representantes de la Superintendencia de Chile y República Dominicana, de los Bancos Centrales de Uruguay, España, así como con el FSA, de Gran Bretaña, y con autoridades docentes de la Universidad Bucconi, de Italia, que en fecha reciente impartieron un Diplomado en Supervisión Bancaria en el CNSB del Banco Central de Cuba. Durante los últimos dos años se ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas.